ПРОТОКОЛ № 1

 

 годового  общего собрания акционеров закрытого акционерного общества

                            « Аптека  №  72  «  На  Автозаводской » 

 

Годовое  общее собрание акционеров закрытого акционерного общества «Аптека

№ 72  « На  Автозаводской  » проводится в очной форме.

Место нахождения общества: г. Москва, ул. Восточная, д.11, корп.1

Место проведения годового  общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Восточная, д.11, корп.1, помещение общества, зал заседаний.

 

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: «  19 »  июня   2012 года ,  14 - 00 часов.

Председатель собрания:  Мошкова В.Н.               

Секретарь собрания:        Фролова Н.А.  

           

Председатель счетной комиссии:    Фролов Д.В.

Члены счетной комиссии:                 Гришаков И.Н.

                                                             Авадяев М.Г.

 

 

Вступительное слово предоставляется  председателю собрания:

Уважаемые акционеры!

Годовое  общее собрание акционеров проводится на основании решения Совета директоров общества (протокол № 13 от  « 22 » мая 2012 г.) в соответствии со ст. 47  ФЗ «Об акционерных обществах » и Уставом Общества. Общество заблаговременно уведомило о предстоящем собрании лиц, имеющих право в нем участвовать, путем направления сообщений заказной почтой.

Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могли ознакомиться в течение

20 дней до даты проведения собрания с информацией и материалами собрания в кабинете генерального директора Общества, а также на интернет-сайте Общества.

Председатель собрания зачитывает повестку дня собрания

1. Утверждение состава счетной комиссии Общества

2. Утверждение годового отчета Общества  за 2011 год .

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества за 2011 год .

4.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) Общества по результатам финансового года за 2011 год.

5.Утверждение аудитора Общества на 2012 год

6.Избрание Совета директоров Общества.

7.Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества

Поступило предложение: Утвердить повестку дня  годового общего собрания акционеров

Голосование: простое

«ЗА» - единогласно

РЕШЕНИЕ: « Утвердить повестку дня  годового общего  собрания акционеров»

Председатель собрания  предоставил слово председателю счетной комиссии для

объявления кворума и разъяснения процедуры голосования на собрании.

Слушали: Председателя собрания

Сообщил, что список лиц, имеющих право на участие в годовом  общем собрании акционеров составлен по состоянию на « 25 » мая  2012 года.

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом  общем собрании акционеров уставный капитал общества составлял –  957062 рубля, который разделен на 957 062 штук именных обыкновенных акций, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания  акционеров.

Время начала  собрания: 14 - 00 часов, время окончания собрания: 15 - 00 часов.

Для участия в годовом  общем собрании акционеров по состоянию на 14 - 00 часов « 19 »  июня  2012 года зарегистрировались акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 932052 штук голосующих акций общества, что составляет 97        % от числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума на основании протокола о регистрации лиц, прибывших на годовое  общее собрание акционеров.

В соответствии с ст. 58 п.1. ФЗ -120 «Об акционерных обществах»   годовое  общее собрание акционеров объявляется открытым.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется  восьмью бюллетенями для

голосования. Голосование по вопросам осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», кроме кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров.

Решение Общего собрания акционеров по бюллетеням № 1,2,3,4,5,7 согласно

Устава Общества принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Акционерам необходимо выбрать (т.е. оставить не зачеркнутым) один вариант

голосования, соответствующий их решению.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, преданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В бюллетене № 7 содержится вопрос повестки дня № 6: Выборы членов Совета

директоров Общества.

Голосование по данному вопросу кумулятивное. При кумулятивном голосовании число

голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (5 человек), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее

число голосов.

Сбор всех бюллетеней будет осуществляться после завершения голосования по

последнему вопросу повестки дня собрания.

Бюллетени признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не

подсчитываются если:

акционеру, умноженного на число членов Совета директоров Общества.

Слушали: Председателя Совета директоров Общества

Предложила следующий регламент проведения Общего собрания акционеров:

- доклад по пунктам повестки дня - до 10 минут,

- содоклад - до 5 минут,

- выступления в прениях - 5 минут,

- выступления с вопросами, справками – 2 минуты.

Акционеры (их представители) вправе выступить на Общем собрании акционеров, но

только по вопросам объявленной повестки дня собрания.

Работу Собрания акционеров планируется завершить в 15-00 .

Участники собрания единогласно одобрили предложенный регламент и приступили к

рассмотрению вопросов повестки дня.

 

 

                                            По повестке дня собрания

 

1.Утверждение состава счетной комиссии Общества

Слушали: Генерального директора Общества – Фролову Н.А., которая предложила утвердить состав счетной комиссии:

1.ФРОЛОВ Д.В. - Председатель комиссии

2.ГРИШАКОВ И.Н.- член комиссии

3.АВАДЯЕВ М.Г. -член комиссии

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества  -   957062                

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на

собрании по данному вопросу повестки дня  -957062                             

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по

данному вопросу повестки дня  932052                            

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (932 052 штук голосующих акций)

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Утвердить состав счетной комиссии Общества:

1.ФРОЛОВ Д.В. - Председатель комиссии

2.ГРИШАКОВ И.Н.- член комиссии

3.АВАДЯЕВ М.Г. -член комиссии

 

 

 Голосование бюллетенями № 1

1.ФРОЛОВ Д.В.

«ЗА» - 932052 штук голосующих акций, составляющих  100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» -  нет штук голосующих акций, составляющих - % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » -  нет штук голосующих акций, составляющих - % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

2. ГРИШАКОВ И.Н.

«ЗА» - 932052 штук голосующих акций, составляющих  100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» -  нет  штук голосующих акций, составляющих -% от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » -  нет штук голосующих акций, составляющих -% от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

3. АВАДЯЕВ М.Г.

«ЗА» - 932052 штук голосующих акций, составляющих  100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих -% от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих -% от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить счетную комиссию в составе

1.ФРОЛОВ Д.В. - Председатель комиссии

2.ГРИШАКОВ И.Н.- член комиссии

3.АВАДЯЕВ М.Г. -член комиссии

 

 

                                            По повестке дня собрания

2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год

 

Слушали: Генерального директора Общества –  Фролову Н.А., которая ознакомила присутствующих с годовым отчетом за 2011 год, основными направлениями развития Общества на 2012 год, ответила на вопросы

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Утвердить годовой отчет  Общества за 2011 год

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества  -  957062                  

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на

собрании по данному вопросу повестки дня   - 957062                            

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по

данному вопросу повестки дня  932052                             

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (932052 штук голосующих акций)

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет  Общества за 2011 год

1. Голосование бюллетенями № 2

«ЗА» - 932052 штук голосующих акций, составляющих 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих -% от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » -  нет штук голосующих акций, составляющих -% от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

 

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет  Общества за 2011 год.

 

 

                                           По повестке дня собрания:

 

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества за 2011 год.

Слушали: Главного бухгалтера Общества, которая ознакомила присутствующих с бухгалтерской отчетностью за 2011 год, ответила на вопросы.

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества  -   957062                

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на

собрании по данному вопросу повестки дня  957062                            

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по

данному вопросу повестки дня  932 052                             

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (932 052 штук голосующих акций)

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

Голосование бюллетенями № 3

« ЗА » -932052 штук голосующих акций, составляющих  100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

« ПРОТИВ » - нет штук голосующих акций, составляющих -% от принятых к определению кворум а по данному вопросу повестки дня собрания

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих -% от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

 

 

                                               По повестке дня собрания

 

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) Общества по результатам финансового года за 2011 год.

Слушали: Генерального директора Общества –  Фролову Н.А., которая сообщила,  что в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол №12 от 04.04.12.)  чистую прибыль Общества за 2011 год, составляющую -  89630  рублей ( вместе с прибылью прошлых лет)

Распределение прибыли:

- фонд потребления – 89630 рублей, в том числе:

-материальная помощь – 13630 рублей

- выплаты к юбилейным датам – 48000 рублей

Выплаты к празднику 8-ое марта – 28000 рублей

 

Постановили: 1. Утвердить распределение прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды по результатам  за 2011 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества  -  957062                 

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на

собрании по данному вопросу повестки дня     -957062                         

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по

данному вопросу повестки дня  932 052                               

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (932052 штук голосующих акций)

 

Формулировка решения: 1. Утвердить распределение прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды по результатам  за 2011 год.

Голосование бюллетенями № 4

« ЗА » - 692786 штук голосующих акций, составляющих 74,4 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

« ПРОТИВ » - 239266 штук голосующих акций, составляющих — 25,6% от принятых к определению кворум а по данному вопросу повестки дня собрания

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет  штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

 

РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды по результатам  за 2011 год.

 

 

                                                  По повестке дня собрания

 

4.Утверждение  аудитора Общества на 2012 год

СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Общества –  Мошкову В.Н., которая сообщила, что предлагается аудитором Общества на 2012 год утвердить аудиторскую фирму  - ООО « Результат – Фарм.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Результат – Фарм.»

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества  -   957062                

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на

собрании по данному вопросу повестки дня  -957062                            

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по

данному вопросу повестки дня  932052                           

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (932052 штук голосующих акций)

 

Формулировка решения:

1.Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Результат – Фарм.»

Голосование бюллетенями №5

«ЗА» - 239266 штук голосующих акций, составляющих  -25,6 % от принятых к определению кворума поданному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» -692786 штук голосующих акций, составляющих — 74,4 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет  штук голосующих акций,  составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания.

РЕШЕНИЕ:

« Не утверждать аудитором  общества на 2012 год  ООО «Результат - Фарм.»

 

 

 

По повестке дня собрания

6. Избрание Совета директоров Общества

Слушали: Председателя Совета директоров Общества  Мошкову В.Н., которая сообщила, что в срок до 31 января 2012 года в Совет директоров Общества поступили предложения от акционеров Общества, владеющих более чем 2% голосующих акций с предложениями по включению кандидатов в бюллетени  для голосования по выборам совета директоров общества, заседанием Совета директоров (протокол № 11  от  01.02.12. года и протокол

№ 9 от 27.12.11.) было принято решение о включении предложенных кандидатур в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в Совет директоров Общества:

1.ФРОЛОВА Н.А.

2.МОШКОВА В.Н.

3.ГРИШАКОВА В.В.

4.СЛУШНАЯ Т.А.

5.ЯСАКОВА Н.А.

6.ТАРКАНОВСКАЯ И.Е.

 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества  -  957062                

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на

собрании по данному вопросу повестки дня  -  957062                          

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по

данному вопросу повестки дня  932052                              

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (932052 штук голосующих акций или

4 660 260 голосов)

 

Формулировка решения:

ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

1.ФРОЛОВА Н.А.

2.МОШКОВА В.Н.

3.ГРИШАКОВА В.В.

4.СЛУШНАЯ Т.А.

5.ТАРКАНОВСКАЯ И.Е.

6.ЯСАКОВА Н.А.

 

Голосование кумулятивное бюллетенями №6

 

РЕШЕНИЕ:

ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

 

1.ФРОЛОВА Н.А.  – 968 880 голосов

2.МОШКОВА В.Н.     – 861 500 голосов

3.ГРИШАКОВА В.В.     – 811 500 голосов

4.СЛУШНАЯ Т.А.   -  822 050 голосов

5.ТАРКАНОВСКАЯ И.Е. - нет голосов                                                                    

6.ЯСАКОВА Н.А.- 1 196 330 голосов

 

Итого: 4 660 260  голосов

 

РЕШЕНИЕ:

 

В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЗБРАНЫ:

1.ФРОЛОВА Н.А.

2.МОШКОВА В.Н.

3.ГРИШАКОВА В.В.

4.СЛУШНАЯ Т.А.

5. ЯСАКОВА Н.А.

 

 

                                               По повестке дня собрания:

 

8.Избрание  ревизионной комиссии общества

СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Общества –  Мошкову В.Н., которая сообщила, о том, что в Совет директоров Общества от акционеров Общества, владеющих более чем 2% голосующих акций Общества в срок до 31 января 2012 года поступили предложения о выдвижении кандидатов для включения в бюллетени по выборам ревизионной комиссии общества, заседанием  Совета директоров Общества (протокол

№ 11  от  01.02.12. года и протокол № 9 от  27.12.11.) указанные кандидатуры были включены в бюллетени для голосования по выборам ревизионной комиссии общества. Голосование проводится раздельное, при подсчете голосов не учитываются голоса, принадлежащие акционерам, избранным в органы управления Обществом.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в ревизионную комиссию общества:

1.ПОЛЯКОВА Т.И.

2.СИДОРЕНКО М.Ю.

3.БЕСПАЛОВА Н.Д.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества  -  957062                

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на

собрании по данному вопросу повестки дня   - 957062                             

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по

данному вопросу повестки дня   - 932052                             

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (239266 штук голосующих акций)

Формулировка решения:

ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИИЮ ОБЩЕСТВА:

1.ПОЛЯКОВА Т.И.

2.СИДОРЕНКО М.Ю.

3.БЕСПАЛОВА Н.Д.

Голосование бюллетенями № 7

1. ПОЛЯКОВА Т.И

«ЗА»  - 239266 штук голосующих акций, составляющих -100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих -_% от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих  % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

2. СИДОРЕНКО М.Ю.

«ЗА» - 239266 штук голосующих акций, составляющих -100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих -_% от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

3.БЕСПАЛОВА Н.Д.

«ЗА» - 239266 штук голосующих акций, составляющих -100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет  % от принятых к определению кворума по данному вопросу

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать в  ревизионную комиссию общества:

1.ПОЛЯКОВА Т.И.

2.СИДОРЕНКО М.Ю.

3.БЕСПАЛОВА Н.Д.

 

 

                                             ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО.

 

Председатель собрания -  УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Разрешите поблагодарить Вас за активное участие в проведении  годового общего собрания акционеров, в виду отсутствия замечаний и предложений по ходу ведения собрания, рассмотрения  всех вопросов, включенных в  повестку дня собрания объявляю годовое  общее собрание акционеров общества закрытым.

 

 

 

 Председатель собрания                                                         Мошкова В.Н.

 

Секретарь                                                                                 Фролова Н.А..

 

Дата составления протокола  общего собрания: «  19 »  июня  2012 года