ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

                                           на  годовом  общем собрания акционеров

                    закрытого  акционерного общества «Аптека № 72 « На Автозаводской »

 

Место проведения  годового общего собрания акционеров: РФ, 115280, г. Москва,

ул. Восточная, д.11, корп.1., помещение Общества, кабинет генерального директора.

Дата и время проведения: « 19 » июня  2012 года, 17 - 00 часов

Время окончания годового общего собрания акционеров Общества: 16 - 00 часов

Время начала подсчета голосов: 16 - 00 часов

Форма проведения собрания - очная

 

Председатель счетной комиссии:  ФРОЛОВ Д.В.

Члены счетной комиссии:              ГРИШАКОВ И.Н.

                                                          АВАДЯЕВ М.Г.

 

Список  лиц, имеющих право на участие в годовом  общем собрании акционеров Общества составлен по состоянию на  « 25 » мая  2012 года.

Число голосов, которым обладали  лица, включенные в список  лиц, имеющих право на участие в собрании    957 062  штук обыкновенных именных  акций, имеющих право голоса по всем вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

 

                                                      Повестка дня собрания:

 

1. Утверждение состава счетной комиссии Общества

2. Утверждение годового отчета Общества  за 2011 год .

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества за 2011 год .

4.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) Общества по результатам финансового года за 2011 год.

5.Утверждение аудитора Общества на 2012 год

6.Избрание Совета директоров Общества.

7.Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества

 

 

 

                                                   По повестке дня собрания

 

1.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания – 957 062  штук

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания – 932052 штук

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания – 932 052  штук

Формулировка решения:

1.Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год

 

Проголосовало:

«ЗА» - 932 052  штук голосующих акций, составляющих – 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу

«ПРОТИВ» - нет  штук голосующих акций, составляющих – нет % от  принятых к определению кворума по данному вопросу

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  штук голосующих акций, составляющих – нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу

РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год

 

 

                                          По повестке дня собрания

 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества за 2011 год.

 

Число голосов, которым обладали лица, имеющие право на  участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания -  957 062  штук

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в голосовании в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания – 932 052 штук

Кворум по данному вопросу повестки дня – 932 052  штук

Формулировка решения:

Утвердить годовую  бухгалтерскую отчетность в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей  и убытков) Общества за 2011 год.

Проголосовало:

«ЗА» - 932 052 штук голосующих акций, составляющих – 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ » -  нет штук голосующих акций, составляющих – нет % от принятых к определению кворума

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ »- нет  штук голосующих акций, составляющих – нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую  бухгалтерскую отчетность в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей  и убытков) Общества за 2011 год.

 

 

                                            По повестке дня собрания

 

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) Общества по результатам финансового года за 2011 год.

 

Число голосов, которым обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании  акционеров Общества  по данному вопросу повестки дня собрания  - 957 062  штук  голосующих акций

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания -  932 052  штук

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания – 932 052  штук

Формулировка решения:

1. Утвердить порядок распределения прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды по результатам 2011 года

Голосование

« ЗА » -  692 786  штук голосующих акций, составляющих  74,4 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

« ПРОТИВ » -  239 266 штук голосующих акций, составляющих – 25,6 % от принятых к определению кворум а по данному вопросу повестки дня собрания

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ » -  нет  штук голосующих акций, составляющих – нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

 

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить порядок распределения прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды по результатам 2011 года

 

                                                 По повестке дня собрания

 

4.Утверждение аудитора Общества на 2012 год

Число голосов, которым обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании  акционеров Общества  по данному вопросу повестки дня собрания  - 957 062  штук  голосующих акций

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания – 932 052  штук

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания – 932 052  штук

Формулировка решения:

1.Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Результат – Фарм»

Проголосовало:

«ЗА» -  239 266 штук голосующих акций, составляющих – 25,6 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» -  692 786  штук голосующих акций, составляющих – 74,4 % от принятых к определению кворума по данному вопросу

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих – нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

РЕШЕНИЕ:

3. Не утверждать  аудитора Общества на 2012 год ООО «Результат – Фарм"

 

 

                                                По повестке дня собрания

 

5. Избрание Совета директоров Общества

Число голосов, которым обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания – 957 062  штук голосующих акций

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в голосовании в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания – 932 052 штук

Кворум по данному вопросу – 932 052  штук

Голосование кумулятивное

Формулировка решения:

Избрать в Совет директоров общества:

1.ФРОЛОВА Н.А.

2.МОШКОВА В.Н.

3.ГРИШАКОВА В.В.

4.СЛУШНАЯ Т.А.

5.ТОРКАНОВСКАЯ И.Е.

6.ЯСАКОВА Н.А.

Проголосовало:

«ЗА»

1.ФРОЛОВА Н.А. – 968 880  акций - голосов

2.МОШКОВА В.Н. – 861 500  акций – голосов

3.ГРИШАКОВА В.В. – 811 500  акций – голосов

4.СЛУШНАЯ Т.А. – 822 050  акций – голосов

5.ТОРКАНОВСКАЯ И.Е. – нет  акций – голосов

6.ЯСАКОВА Н.А.- 1 196 330 акций - голосов

«ПРОТИВ всех кандидатов  » - нет

«Воздержался по всем кандидатам » - нет

РЕШЕНИЕ:

В Совет директоров Общества избраны:

1.ФРОЛОВА Н.А.

2.МОШКОВА В.Н.

3.ГРИШАКОВА В.В.

4.СЛУШНАЯ Т.А.

5. ЯСАКОВА Н.А.

 

 

                                              По повестке дня собрания

 

6.Избрание РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров  по данному вопросу повестки дня собрания – 957 062   штук

Число голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания – 932 052 штук

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания – 239 266  штук

 

Формулировка решения:

 

Избрать в РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА:

1.ПОЛЯКОВА Т.И.

2.СИДОРЕНКО М.Ю.

3.БЕСПАЛОВА Н.Д..

 

Проголосовало:

1. ПОЛЯКОВА Т.И.

«ЗА» -239 266  штук голосующих акций, составляющих  100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих - % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  штук голосующих акций, составляющих - % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

2.СИДОРЕНКО М.Ю.

«ЗА» -239 266  штук голосующих акций, составляющих  100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих - % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  штук голосующих акций, составляющих - % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

3.БЕСПАЛОВА Н.Д.

«ЗА» -239 266  штук голосующих акций, составляющих  100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих - % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  штук голосующих акций, составляющих - % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

 

РЕШЕНИЕ:

1.В ревизионную комиссию общества избраны:

1.ПОЛЯКОВА Т.И.

2.СИДОРЕНКО М.Ю.

3.БЕСПАЛОВА Н.Д..

 

 

Председатель собрания:                                                               В.Н.Мошкова

Секретарь собрания:                                                                    Н.А.Фролова

 

 

 

Дата составления протокола: « 19 » июня   2012  года