ОТЧЕТ

             об итогах  голосования на  годовом  общем собрания акционеров

                    закрытого  акционерного общества «Аптека № 72 « На Автозаводской »

 

Место проведения  годового общего собрания акционеров: РФ, 115280, г. Москва,

ул. Восточная, д.11, корп.1., помещение Общества, кабинет генерального директора.

Дата и время проведения: « 30 »  апреля  2011 года, 17 - 00 часов

Время окончания годового общего собрания акционеров Общества: 16 - 00 часов

Время начала подсчета голосов: 16 - 00 часов

Форма проведения собрания - очная

Председатель собрания: Мошкова В.Н.

Секретарь собрания: Фролова Н.А.

Председатель счетной комиссии:  ФРОЛОВ Д.В.

Члены счетной комиссии:              ГРИШАКОВ И.Н.

                                                          АВАДЯЕВ М.Г.

 

Список  лиц, имеющих право на участие в годовом  общем собрании акционеров Общества составлен по состоянию на  « 09 » апреля  2011 года.

Число голосов, которым обладали  лица, включенные в список  лиц, имеющих право на участие в собрании    957 062  штук обыкновенных именных  акций, имеющих право голоса по всем вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

 

                                                      Повестка дня собрани

 

1. Утверждение состава счетной комиссии Общества

2. Утверждение годового отчета ЗАО «Аптека № 72 « На Автозаводской »

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Аптека № 72

« На Автозаводской » за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках ЗАО «Аптека № 72 « На Автозаводской » .

4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2010 год.

5. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.

6.Выборы генерального директора Общества.

7. Выборы членов Совета директоров Общества.

8. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.

 

 

                                                   По повестке дня собрания

1.Утверждение годового отчета ЗАО «Аптека № 72 « На Автозаводской »

 

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания – 957 062  штук

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания — 932052 штук

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания — 932052 штук

Формулировка решения:

1.Утвердить годовой отчет ЗАО «Аптека № 72 « На Автозаводской »

 

Проголосовало:

«ЗА» - 932052 штук голосующих акций, составляющих — 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу

«ПРОТИВ» -нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от  принятых к определению кворума по данному вопросу

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу

РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить годовой отчет ЗАО «Аптека № 72 « На Автозаводской »

 

 

                                          По повестке дня собрания

 

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Аптека № 72

« На Автозаводской » за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках ЗАО «Аптека № 72 « На Автозаводской » .

 

Число голосов, которым обладали лица, имеющие право на  участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания -  957 062  штук

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в голосовании в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания -932052 штук

Кворум по данному вопросу повестки дня -932052 штук

Формулировка решения:

Утвердить годовую  бухгалтерскую отчетность ЗАО «Аптека № 72

« На Автозаводской » за 2010 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках ЗАО «Аптека № 72 « На Автозаводской » .

 

Проголосовало:

«ЗА» - 932052 штук голосующих акций, составляющих — 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ » -  нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ »- нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую  бухгалтерскую отчетность ЗАО «Аптека № 72

« На Автозаводской » за 2010 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках ЗАО «Аптека № 72 « На Автозаводской » .

 

 

 

                                            По повестке дня собрания

4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2010 год.

 

Число голосов, которым обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании  акционеров Общества  по данному вопросу повестки дня собрания  - 957 062  штук  голосующих акций

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания — 932052 штук

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания  - 932052 штук

Формулировка решения:

1. Утвердить порядок распределения прибыли, в том числе направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества 28 712 9(Двадцать восемь тысяч семьсот двенадцать) рублей.

Голосование

« ЗА » - 932052  штук голосующих акций, составляющих — 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

« ПРОТИВ » -нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворум а по данному вопросу повестки дня собрания

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ » -  нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

 

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить порядок распределения прибыли, в том числе направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества 28 712  (Двадцать восемь тысяч семьсот двенадцать) рублей.

 

                                                 По повестке дня собрания

 

4.Утверждение аудитора Общества на 2011 год

Число голосов, которым обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании  акционеров Общества  по данному вопросу повестки дня собрания  - 957 062  штук  голосующих акций

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания — 932052 штук

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания — 932052 штук

Формулировка решения:

1.Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО «Результат –Фарм»

Проголосовало:

«ЗА» - 239266 штук голосующих акций, составляющих — 26 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - 692780 штук голосующих акций, составляющих — 74 % от принятых к определению кворума по данному вопросу

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

РЕШЕНИЕ:

3. Не утверждать  аудитора Общества на 2011 год ООО «Результат –Фарм

 

                                                По повестке дня собрания

5. Выборы членов Совета директоров Общества

Число голосов, которым обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания – 957 062  штук голосующих акций

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в голосовании в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания — 932052 штук

Кворум по данному вопросу — 932052 штук

Голосование кумулятивное

Формулировка решения:

Избрать в Совет директоров общества:

1.ФРОЛОВА Н.А.

2.МОШКОВА В.Н.

3.ГРИШАКОВА В.В.

4.СЛУШНАЯ Т.А.

5.ГРУДИНСКИЙ В.Г.

6.ЯСАКОВА Н.А.

Проголосовало:

«ЗА»

1.ФРОЛОВА Н.А. - 871186 акций - голосов

2.МОШКОВА В.Н. - 864236 акций – голосов

3.ГРИШАКОВА В.В. - 864246 акций – голосов

4.СЛУШНАЯ Т.А. - 864262  акций – голосов

5.ГРУДИНСКИЙ В.Г. - 0 акций – голосов

6.ЯСАКОВА Н.А. 1 196 330 акций -голосов

Общее количество акций голосов — 4 660 260

«ПРОТИВ всех кандидатов  » - нет

«Воздержался по всем кандидатам » - нет

РЕШЕНИЕ:

В Совет директоров Общества избраны:

1.ФРОЛОВА Н.А.

2.МОШКОВА В.Н.

3.ГРИШАКОВА В.В.

4.СЛУШНАЯ Т.А.

5.ЯСАКОВА Н.А.

 

                                              По повестке дня собрания

6.Выборы членов РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров  по данному вопросу повестки дня собрания – 957 062   штук

Число голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания — 932052 штук

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания — 390032 штук без учета голосов акционеров, избранных в Совет директоров Общества и на пост генерального директора Общества

Формулировка решения:

Избрать в РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА:

1.ПОЛЯКОВА Т.И.

2.СИДОРЕНКО М.Ю.

3.БЕСПАЛОВА Н.Д..

Проголосовало:

1. ПОЛЯКОВА Т.И.

«ЗА» - 390032 штук голосующих акций, составляющих — 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

2.СИДОРЕНКО М.Ю.

«ЗА» - 390032 штук голосующих акций, составляющих — 100 %, от  принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет штук голосующих акций, составляющих -нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

3.БЕСПАЛОВА Н.Д.

«ЗА» -  390032 штук голосующих акций, составляющих — 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - нет  штук голосующих акций, составляющих — нет %

от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки

 собрания

РЕШЕНИЕ:

1.В ревизионную комиссию общества избраны:

1.ПОЛЯКОВА Т.И.

2.СИДОРЕНКО М.Ю.

3.БЕСПАЛОВА Н.Д.

 

 

Председатель собрания                                                        Мошкова В.Н.

 

Секретарь собрания                                                             Фролова Н.А.

 

 

 

Дата составления протокола: « 30 »  апреля 2011  года