ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

             об итогах  голосования на  годовом  общем собрания акционеров

                    закрытого  акционерного общества «Аптека № 72 « На Автозаводской »

 

Место проведения  годового общего собрания акционеров: РФ, 115280, г. Москва,

ул. Восточная, д.11, корп.1., помещение Общества, кабинет генерального директора.

Дата и время проведения: « 23 » апреля 2014 года, 17 - 00 часов

Время окончания годового общего собрания акционеров Общества: 16 - 00 часов

Время начала подсчета голосов: 16 - 00 часов

Форма проведения собрания - очная

 

Председатель счетной комиссии:  ФРОЛОВ Д.В.

Члены счетной комиссии:              ГРИШАКОВ И.Н.

                                                          АВАДЯЕВ М.Г.

 

Список  лиц, имеющих право на участие в годовом  общем собрании акционеров Общества составлен по состоянию на  « 31 » марта 2014 года.

Число голосов, которым обладали  лица, включенные в список  лиц, имеющих право на участие в собрании    957 062  штук обыкновенных именных  акций, имеющих право голоса по всем вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

 

                                                      Повестка дня собрания:

 

1.Об избрании членов счетной комиссии Общества

2.Об утверждении годового отчета Общества  за 2013 год .

3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год .

4.О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)  и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

5.Об избрании членов Совета директоров Общества.

6.Об избрании ревизионной комиссии  Общества.

7.Об утверждении аудитора Общества

                                                

 

По повестке дня собрания:

 

1. Об избрании членов  счетной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров  по данному вопросу повестки дня собрания – 957 062   штук

Число голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания — 932 052 штук

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания — 932 052 штук

Формулировка решения:

Избрать в СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА:

1.ПОЛЯКОВА Т.И.

2.СИДОРЕНКО М.Ю.

3.БЕСПАЛОВА Н.Д..

Заготовлено бюллетеней – 7 штук

Роздано бюллетеней — 5 штук

Поступило бюллетеней — 5  штук, из них недействительных – нет

Проголосовало:

1.ФРОЛОВ Д.В.

«ЗА» - 932 052 штук голосующих акций, составляющих  100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» -  нет штук голосующих акций, составляющих -нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » -  нет штук голосующих акций, составляющих -нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

2. ГРИШАКОВ И.Н.

«ЗА» - 932 052 штук голосующих акций, составляющих  100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» -  нет  штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » -  нет штук голосующих акций, составляющих -нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

3. АВАДЯЕВ М.Г.

«ЗА» - 932 052 штук голосующих акций, составляющих  100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать счетную комиссию Общества в составе

1.ФРОЛОВ Д.В. - Председатель комиссии

2.ГРИШАКОВ И.Н.- член комиссии

3.АВАДЯЕВ М.Г. -член комиссии

 

По повестке дня собрания

 

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания – 957 062  штук

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания — 932 052 штук

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания — 932 052  штук

Формулировка решения:

1.Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год

 

Заготовлено бюллетеней- 7  штук

Роздано бюллетеней- 5 штук

Поступило бюллетеней — 5 штук, из них недействительных – нет

Проголосовало:

«ЗА»  932 052 штук голосующих акций, составляющих — 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу

«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от  принятых к определению кворума по данному вопросу

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу

РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год

 

 

По повестке дня собрания

 

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год .

 

Число голосов, которым обладали лица, имеющие право на  участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания -  957 062  штук

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в голосовании в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания — 932 052 штук

Кворум по данному вопросу повестки дня — 932 052 штук

Формулировка решения:

Утвердить годовую  бухгалтерскую отчетность в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2013 год .

 

Заготовлено бюллетеней – 7  штук

Роздано бюллетеней — 5  штук

Поступило бюллетеней — 5 штук, из них недействительных – нет

Проголосовало:

«ЗА» - 932 052 штук голосующих акций, составляющих — 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ »- нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую  бухгалтерскую отчетность в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2013 год .

 

 

По повестке дня собрания

 

4.О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)  и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

Число голосов, которым обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании  акционеров Общества  по данному вопросу повестки дня собрания  - 957 062  штук  голосующих акций

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания — 932 052 штук

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания -932 052 штук

Формулировка решения:

1.      Утвердить порядок распределения прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды по результатам 2013 финансового года

 

Заготовлено бюллетеней – 7  штук

Роздано бюллетеней — 5 штук

Поступило бюллетеней — 5 штук, из них недействительных – нет

Голосование

« ЗА » -692 786  штук голосующих акций, составляющих  74 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

« ПРОТИВ » - 239 266 штук голосующих акций, составляющих -26 % от принятых к определению кворум а по данному вопросу повестки дня собрания

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

 

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить порядок распределения прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды по результатам 2013 финансового года

 

 

                                                По повестке дня собрания

5. Об избрание Совета директоров Общества

Число голосов, которым обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания – 957 062  штук голосующих акций

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в голосовании в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания —

932 052 штук

Кворум по данному вопросу — 932 052 штук

Голосование кумулятивное

Формулировка решения:

Избрать в Совет директоров общества:

1.ФРОЛОВА Н.А.

2.МОШКОВА В.Н.

3.ГРИШАКОВА В.В.

4.СЛУШНАЯ Т.А.

5.ПОЛЕЖАЕВ В.А.

6.ГАВРИЛОВ А.В.

7.ТОРКАНОВСКАЯ И.Е.

8.ЯСАКОВА Н.А.

9.ФУРСОВ А.А.

 

Заготовлено бюллетеней – 7  штук

Роздано бюллетеней-  5 штук

Поступило бюллетеней  - 5 штук, из них недействительных – нет

Проголосовало:

«ЗА»

1.ФРОЛОВА Н.А. -886 112 акций - голосов

2.МОШКОВА В.Н. - 860 173 акций – голосов

3.ГРИШАКОВА В.В. - 858 825 акций – голосов

4.СЛУШНАЯ Т.А. - 858 820  акций – голосов

5.ПОЛЕЖАЕВ В.А. -_______________________________  акций – голосов

6.ГАВРИЛОВ А.В. -_______________________________  акций – голосов

7.ТОРКАНОВСКАЯ И.Е. -1196330  акций – голосов

8.ЯСАКОВА Н.А. -_______________________________  акций – голосов

9.ФУРСОВ А.А.  -_______________________________  акций – голосов

 

 

 

 «ПРОТИВ всех кандидатов  » - нет

«Воздержался по всем кандидатам » - нет

 

РЕШЕНИЕ:

В Совет директоров Общества избраны:

1.ФРОЛОВА Н.А.

2.МОШКОВА В.Н.

3.ГРИШАКОВА В.В.

4.СЛУШНАЯ Т.А.

5. ТОРКАНОВСКАЯ И.Е.

 

                                              По повестке дня собрания

 

6.Об избрании РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров  по данному вопросу повестки дня собрания – 957 062   штук

Число голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания — 390 032 штук

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания — 390 032 штук

Формулировка решения:

 

Избрать в РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА:

1.ПОЛЯКОВА Т.И.

2.СИДОРЕНКО М.Ю.

3.БЕСПАЛОВА Н.Д..

Заготовлено бюллетеней – 7 штук

Роздано бюллетеней — 5 штук

Поступило бюллетеней — 5  штук, из них недействительных – нет

Проголосовало:

1. ПОЛЯКОВА Т.И.

«ЗА» - 390 032 штук голосующих акций, составляющих  100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - НЕТ штук голосующих акций, составляющих — НЕТ % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

2.СИДОРЕНКО М.Ю.

«ЗА» - 390 032 штук голосующих акций, составляющих — 100 %, от  принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» -нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ « - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

3.БЕСПАЛОВА Н.Д.

«ЗА» - 390 032  штук голосующих акций, составляющих -100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» -нет штук голосующих акций, составляющих -нет %

от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ « - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки

 собрания

РЕШЕНИЕ:

1.В ревизионную комиссию общества избраны:

1.ПОЛЯКОВА Т.И.

2.СИДОРЕНКО М.Ю.

3.БЕСПАЛОВА Н.Д.

 

 

 

 

 

 

                                                 По повестке дня собрания

 

7.Об утверждении аудитора Общества

Число голосов, которым обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании  акционеров Общества  по данному вопросу повестки дня собрания  - 957 062  штук  голосующих акций

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания — 932 052 штук

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания  - 932 052 штук

Формулировка решения:

1.Утвердить аудитором Общества ООО «Результат –Фарм»

Заготовлено бюллетеней - 7  штук

Роздано бюллетеней — 5 штук

Поступило бюллетеней — 5  штук, из них недействительных    -      нет.

Проголосовало:

«ЗА» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - 932 052 штук голосующих акций, составляющих — 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

РЕШЕНИЕ:

3. Не утверждать  аудитором Общества ООО «Результат –Фарм

 

 

 

 

 

 

Председатель счетной комиссии:                                                         ФРОЛОВ Д.В.

Члены счетной комиссии:                                                                      ГРИШАКОВ И.Н.

                                                                                                                  АВАДЯЕВ М.Г.

 

 

 

 

Дата составления протокола: « 23 » апреля  2014  года