ПРОТОКОЛ № 1

 

 годового  общего собрания акционеров закрытого акционерного общества

                            « Аптека  №  72  «  На  Автозаводской » 

 

Годовое  общее собрание акционеров закрытого акционерного общества «Аптека

№ 72  « На  Автозаводской  » проводится в очной форме.

Место нахождения общества: г. Москва, ул. Восточная, д.11, корп.1

Место проведения годового  общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Восточная, д.11, корп.1, помещение общества, зал заседаний.

 

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: «  16 »  апреля    2013 года ,  14 - 00 часов.

Председатель собрания:  Мошкова В.Н.               

Секретарь собрания:       Фролова Н.А.  

           

Председатель счетной комиссии:    Фролов Д.В.

Члены счетной комиссии:                 Гришаков И.Н.

                                                             Авадяев М.Г.

 

 

Вступительное слово предоставляется  председателю собрания:

Уважаемые акционеры!

Годовое  общее собрание акционеров проводится на основании решения Совета директоров общества (протокол № 8 от  « 22 » марта 2013 г.) в соответствии со ст. 47  ФЗ «Об акционерных обществах » и Уставом Общества. Общество заблаговременно уведомило о предстоящем собрании лиц, имеющих право в нем участвовать, путем направления сообщений заказной почтой.

Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могли ознакомиться в течение

20 дней до даты проведения собрания с информацией и материалами собрания в кабинете генерального директора Общества, а также на интернет-сайте Общества.

Председатель собрания зачитывает повестку дня собрания

1.Утверждение годового отчета Общества  за 2012 год .

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2012 год.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов)  и убытков Общества по результатам  2012  финансового года.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

6.Избрание членов счетной комиссии Общества

7.Утверждение аудитора Общества.

Поступило предложение: Утвердить повестку дня  годового общего собрания акционеров

Голосование: простое

«ЗА» - единогласно

РЕШЕНИЕ: « Утвердить повестку дня  годового общего  собрания акционеров»

Председатель собрания  предоставил слово председателю счетной комиссии для

объявления кворума и разъяснения процедуры голосования на собрании.

Слушали: Председателя собрания

Сообщил, что список лиц, имеющих право на участие в годовом  общем собрании акционеров составлен по состоянию на « 25 » марта 2013 года.

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом  общем собрании акционеров уставный капитал общества составлял –  957062 рубля, который разделен на 957 062 штук именных обыкновенных акций, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания  акционеров.

Время начала  собрания: 14 - 00 часов, время окончания собрания: 15 - 00 часов.

Для участия в годовом  общем собрании акционеров по состоянию на 14 - 00 часов « 16 »  апреля  2013 года зарегистрировались акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 932 052 штук голосующих акций общества, что составляет 97

% от числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума на основании протокола о регистрации лиц, прибывших на годовое  общее собрание акционеров.

В соответствии с ст. 58 п.1. ФЗ -120 «Об акционерных обществах»   годовое  общее собрание акционеров объявляется открытым.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется  восьмью бюллетенями для

голосования. Голосование по вопросам осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», кроме кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров.

Решение Общего собрания акционеров по бюллетеням № 1,2,3,5,7 согласно

Устава Общества принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Акционерам необходимо выбрать (т.е. оставить не зачеркнутым) один вариант

голосования, соответствующий их решению.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, преданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В бюллетене № 4 содержится вопрос повестки дня № 4: Избрание членов Совета

директоров Общества.

Голосование по данному вопросу кумулятивное. При кумулятивном голосовании число

голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (5 человек), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее

число голосов.

Сбор всех бюллетеней будет осуществляться после завершения голосования по

последнему вопросу повестки дня собрания.

Бюллетени признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не

подсчитываются если:

·         в бюллетене оставлено не зачеркнутым более одного варианта ответа;

·         бюллетень не подписан акционером или его представителем;

·         бюллетень, в котором сумма голосов больше количества акций, принадлежащих

акционеру, умноженного на число членов Совета директоров Общества.

Слушали: Председателя Совета директоров Общества

Предложила следующий регламент проведения Общего собрания акционеров:

- доклад по пунктам повестки дня - до 10 минут,

- содоклад - до 5 минут,

- выступления в прениях - 5 минут,

- выступления с вопросами, справками – 2 минуты.

Акционеры (их представители) вправе выступить на Общем собрании акционеров, но

только по вопросам объявленной повестки дня собрания.

Работу Собрания акционеров планируется завершить в 15-00 .

Участники собрания единогласно одобрили предложенный регламент и приступили к

рассмотрению вопросов повестки дня.

 

 

                                            По повестке дня собрания

 

 

                                            По повестке дня собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год

 

Слушали: Генерального директора Общества –  Фролову Н.А., которая ознакомила присутствующих с годовым отчетом за 2012 год, основными направлениями развития Общества на 2013 год, ответила на вопросы

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Утвердить годовой отчет  Общества за 2012 год

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества  -  957062                 

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на

собрании по данному вопросу повестки дня   - 957062                            

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по

данному вопросу повестки дня  932 052                             

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется ( 932 052 )

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет  Общества за 2012 год

1. Голосование бюллетенями № 1

«ЗА» - ___________________ 932 052 штук голосующих акций, составляющих 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих -нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

 

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет  Общества за 2012 год.

 

 

                                           По повестке дня собрания:

 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2012 год .

Слушали: Главного бухгалтера Общества , которая ознакомила присутствующих с бухгалтерской отчетностью за 2012 год, ответила на вопросы.

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2012 год .

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества  -   957062                

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на

собрании по данному вопросу повестки дня  957062                            

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по

данному вопросу повестки дня  932 052                            

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется ( 932 052 )

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2012 год .

Голосование бюллетенями № 2

« ЗА » - 932 052 штук голосующих акций, составляющих  100% от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

« ПРОТИВ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворум а по данному вопросу повестки дня собрания

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность , в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2012 год .

 

 

                                               По повестке дня собрания

 

3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов  Общества по результатам 2012 финансового года  .

Слушали: Генерального директора Общества –  Фролову Н.А., которая сообщила,  что в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 7 от  20.03.13.)  чистую прибыль Общества за 2012 год, составляющую — 93 320  рублей ( вместе с прибылью прошлых лет)

Распределение прибыли:

- фонд потребления – 93 320 рублей, в том числе:

- выплаты к юбилейным датам –  18 000 рублей

Выплаты к празднику 8-ое марта – 75 320  рублей

 

Постановили: Утвердить распределение прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды по результатам  2012 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества  -  957062                 

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на

собрании по данному вопросу повестки дня     -957062                         

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по

данному вопросу повестки дня  932 052                             

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется ( 932 052 )

 

Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды по результатам   2012 финансового года.

Голосование бюллетенями № 3

« ЗА » - 692 786 штук голосующих акций, составляющих 75 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

« ПРОТИВ » - 239 266 штук голосующих акций, составляющих -25 % от принятых к определению кворум а по данному вопросу повестки дня собрания

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

 

РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды по результатам  2012  финансового года.

 

По повестке дня собрания

4. Избрание Совета директоров Общества

Слушали: Председателя Совета директоров Общества  Мошкову В.Н., которая сообщила, что в срок до 31 января 2013 года в Совет директоров Общества поступили предложения от акционеров Общества, владеющих более чем 2% голосующих акций с предложениями по включению кандидатов в бюллетени  для голосования по выборам совета директоров общества, заседанием Совета директоров (протокол № 6  от  31.01.13 г.  и протокол

№ 5 от  17.12.11. ) было принято решение о включении предложенных кандидатур в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров Общества.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в Совет директоров Общества:

1.ФРОЛОВА Н.А.

2.МОШКОВА В.Н.

3.ГРИШАКОВА В.В.

4.СЛУШНАЯ Т.А.

5.ПОЛЕЖАЕВ В.А.

6.ГАВРИЛОВ А.В.

7.ТОРКАНОВСКАЯ И.Е.

8.ЯСАКОВА Н.А.

9.ДЕНИСОВА М.А.

 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества  -  957062                

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на

собрании по данному вопросу повестки дня  -  957062                          

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по

данному вопросу повестки дня  4 660 260                             

 

Формулировка решения:

ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

1.ФРОЛОВА Н.А.

2.МОШКОВА В.Н.

3.ГРИШАКОВА В.В.

4.СЛУШНАЯ Т.А.

5.ПОЛЕЖАЕВ В.А.

6.ГАВРИЛОВ А.В.

7.ТОРКАНОВСКАЯ И.Е.

8.ЯСАКОВА Н.А.

9.ДЕНИСОВА М.А.

 

 

Голосование кумулятивное бюллетенями №4

 

РЕШЕНИЕ:

ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

 

1.ФРОЛОВА Н.А.   - 1 513 930 голосов

2.МОШКОВА В.Н.   - 650 000 голосов

3.ГРИШАКОВА В.В.    - 650 000 голосов

4.СЛУШНАЯ Т.А.   -    650 000 голосов

5.ТАРКАНОВСКАЯ И.Е. - нет голосов                                                                     

5.ПОЛЕЖАЕВ В.А. - нет голосов                                                                    

6.ГАВРИЛОВ А.В.  - нет голосов                                                                    

7.ТОРКАНОВСКАЯ И.Е.  - нет голосов                                                                     

8.ЯСАКОВА Н.А. - 1 196 330 голосов                                                                    

9.ДЕНИСОВА М.А. - нет голосов                                                                    

 

Итого :  4 660 260 голосов

 

РЕШЕНИЕ:

 

В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЗБРАНЫ:

1.ФРОЛОВА Н.А.

2.МОШКОВА В.Н.

3.ГРИШАКОВА В.В.

4.СЛУШНАЯ Т.А.

5. ЯСАКОВА Н.А.

 

 

                                               По повестке дня собрания:

 

5.Избрание  ревизионной комиссии общества

СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Общества –  Мошкову В.Н., которая сообщила, о том, что в Совет директоров Общества от акционеров Общества, владеющих более чем 2% голосующих акций Общества в срок до 31 января 2013 года поступили предложения о выдвижении кандидатов для включения в бюллетени по выборам ревизионной комиссии общества, заседанием  Совета директоров Общества (протокол

№ 6 от  31.01.13.г.)указанные кандидатуры были включены в бюллетени для голосования по выборам ревизионной комиссии общества. Голосование проводится раздельное, при подсчете голосов не учитываются голоса, принадлежащие акционерам, избранным в органы управления Обществом.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в ревизионную комиссию общества:

1.ПОЛЯКОВА Т.И.

2.СИДОРЕНКО М.Ю.

3.БЕСПАЛОВА Н.Д.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества  -  957062                

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на

собрании по данному вопросу повестки дня   - 957062                            

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по

данному вопросу повестки дня  - 932052                             

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется ( 390 032 )

Формулировка решения:

ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИИЮ ОБЩЕСТВА:

1.ПОЛЯКОВА Т.И.

2.СИДОРЕНКО М.Ю.

3.БЕСПАЛОВА Н.Д.

Голосование бюллетенями № 5

1. ПОЛЯКОВА Т.И

«ЗА» - 390 032 штук голосующих акций, составляющих — 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » -нет штук голосующих акций, составляющих  - нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

2. СИДОРЕНКО М.Ю.

«ЗА» - 390 032 штук голосующих акций, составляющих — 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » -нет штук голосующих акций, составляющих  - нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

3.БЕСПАЛОВА Н.Д.

«ЗА» - 390 032 штук голосующих акций, составляющих — 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » -нет штук голосующих акций, составляющих  - нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

РЕШЕНИЕ:

Избрать в  ревизионную комиссию общества:

1.ПОЛЯКОВА Т.И.

2.СИДОРЕНКО М.Ю.

3.БЕСПАЛОВА Н.Д.

 

 

 

 

По повестке дня собрания:

 

6.Избрание счетной комиссии Общества

Слушали: Генерального директора Общества – Фролову Н.А., которая предложила утвердить состав счетной комиссии:

 

1.ФРОЛОВ Д.В. - Председатель комиссии

2.ГРИШАКОВ И.Н.- член комиссии

3.АВАДЯЕВ М.Г. -член комиссии

 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества  -   957062                

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на

собрании по данному вопросу повестки дня  -957062                             

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по

данному вопросу повестки дня  932 052                              

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется ( 932 052 )

 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

 

Избрать счетную комиссию Общества в составе:

1.ФРОЛОВ Д.В. - Председатель комиссии

2.ГРИШАКОВ И.Н.- член комиссии

3.АВАДЯЕВ М.Г. -член комиссии

 

 Голосование бюллетенями № 6

1.ФРОЛОВ Д.В.

«ЗА» - 932 052 штук голосующих акций, составляющих  100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» -  нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » -  нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

2. ГРИШАКОВ И.Н.

«ЗА» - 932 052 штук голосующих акций, составляющих  100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» -  нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » -  нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

3. АВАДЯЕВ М.Г.

«ЗА» - 932 052 штук голосующих акций, составляющих  100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» -  нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » -  нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

РЕШЕНИЕ:

Избрать счетную комиссию Общества в составе

1.ФРОЛОВ Д.В. - Председатель комиссии

2.ГРИШАКОВ И.Н.- член комиссии

3.АВАДЯЕВ М.Г. -член комиссии

 

                                                  По повестке дня собрания

 

7.Утверждение  аудитора Общества .

СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Общества –  Мошкову В.Н., которая сообщила, что предлагается аудитором Общества на 2013 год утвердить аудиторскую фирму  - ООО « Результат – Фарм»

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Утвердить аудитором Общества ООО «Результат – Фарм»

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества  -   957062                

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на

собрании по данному вопросу повестки дня  -957062                            

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по

данному вопросу повестки дня  -932 052                            

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется ( 932 052 )

 

Формулировка решения:

1.Утвердить аудитором Общества ООО «Результат – Фарм»

Голосование бюллетенями №7

«ЗА» - 692 786 штук голосующих акций, составляющих — 75 % от принятых к определению кворума поданному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» -239 266 штук голосующих акций, составляющих — 25 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций,  составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания.

РЕШЕНИЕ:

« Не утверждать аудитором  общества ООО «Результат -Фарм»

 

 

 

                                             ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО.

 

Председатель собрания -  УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Разрешите поблагодарить Вас за активное участие в проведении  годового общего собрания акционеров, в виду отсутствия замечаний и предложений по ходу ведения собрания, рассмотрения  всех вопросов, включенных в  повестку дня собрания объявляю годовое  общее собрание акционеров общества закрытым.

 

 

 

 Председатель собрания                                                         Мошкова В.Н.

 

Секретарь                                                                                 Фролова Н.А..

 

Дата составления протокола  общего собрания: «  16 »  апреля  2013 года