ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

                                           на  годовом  общем собрания акционеров

                    закрытого  акционерного общества «Аптека № 72 « На Автозаводской »

 

Место проведения  годового общего собрания акционеров: РФ, 115280, г. Москва,

ул. Восточная, д.11, корп.1., помещение Общества, кабинет генерального директора.

Дата и время проведения: « 16 » апреля  2013 года, 17 - 00 часов

Время окончания годового общего собрания акционеров Общества: 16 - 00 часов

Время начала подсчета голосов: 16 - 00 часов

Форма проведения собрания - очная

 

Председатель счетной комиссии:  ФРОЛОВ Д.В.

Члены счетной комиссии:              ГРИШАКОВ И.Н.

                                                          АВАДЯЕВ М.Г.

 

Список  лиц, имеющих право на участие в годовом  общем собрании акционеров Общества составлен по состоянию на  « 25 » марта  2013 года.

Число голосов, которым обладали  лица, включенные в список  лиц, имеющих право на участие в собрании    957 062  штук обыкновенных именных  акций, имеющих право голоса по всем вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

 

                                                      Повестка дня собрания:

 

1.Утверждение годового отчета Общества  за 2012 год .

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2012 год.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов)  и убытков Общества по результатам  2012  финансового года.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

6.Избрание членов счетной комиссии Общества

7.Утверждение аудитора Общества.

 

                                                   По повестке дня собрания:

 

1.Утверждение годового отчета Общества за 2012 год

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания – 957 062  штук

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания — 932 052 штук

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания -932 052  штук

Формулировка решения:

1.Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год

 

Проголосовало:

«ЗА» -932 052 штук голосующих акций, составляющих — 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу

«ПРОТИВ» - НЕТ штук голосующих акций, составляющих — НЕТ % от  принятых к определению кворума по данному вопросу

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ штук голосующих акций, составляющих — НЕТ % от принятых к определению кворума по данному вопросу

 

РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год

 

 

                                          По повестке дня собрания

 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2012 год .

 

Число голосов, которым обладали лица, имеющие право на  участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания -  957 062  штук

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в голосовании в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания — 932 052 штук

Кворум по данному вопросу повестки дня -932 052 штук

Формулировка решения:

Утвердить годовую  бухгалтерскую отчетность в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2012 год .

Проголосовало:

«ЗА» - 932 052 штук голосующих акций, составляющих — 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ » - НЕТ штук голосующих акций, составляющих — НЕТ % от принятых к определению кворума

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ »- НЕТ штук голосующих акций, составляющих — НЕТ % от принятых к определению кворума по данному вопросу

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую  бухгалтерскую отчетность в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2012 год .

 

                                            По повестке дня собрания

3. Распределение прибыли (в том числе выплата  дивидендов) , Общества по результатам  2012  финансового года .

Число голосов, которым обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании  акционеров Общества  по данному вопросу повестки дня собрания  - 957 062  штук  голосующих акций

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания — 932 052 штук

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания — 932 052 штук

Формулировка решения:

1. Утвердить порядок распределения прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды по результатам 2012 финансового года.

Голосование

« ЗА » - 692 786 штук голосующих акций, составляющих — 75 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

« ПРОТИВ » - 239 266 штук голосующих акций, составляющих — 25 % от принятых к определению кворум а по данному вопросу повестки дня собрания

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - НЕТ штук голосующих акций, составляющих — НЕТ % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

 

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить порядок распределения прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды по результатам 2012 финансового года.

 

 

                                                По повестке дня собрания

4. Избрание Совета директоров Общества

Число голосов, которым обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания – 957 062  штук голосующих акций

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в голосовании в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания —

932 052 штук

Кворум по данному вопросу — 4 660 260 штук

Голосование кумулятивное

Формулировка решения:

Избрать в Совет директоров общества:

1.ФРОЛОВА Н.А.

2.МОШКОВА В.Н.

3.ГРИШАКОВА В.В.

4.СЛУШНАЯ Т.А.

5.ПОЛЕЖАЕВ В.А.

6.ГАВРИЛОВ А.В.

7.ТОРКАНОВСКАЯ И.Е.

8.ЯСАКОВА Н.А.

9.ДЕНИСОВА М.А.

Проголосовало:

«ЗА»

1.ФРОЛОВА Н.А. - 1 513 930 кций - голосов

2.МОШКОВА В.Н. - 650 000 акций – голосов

3.ГРИШАКОВА В.В. - 650 000 акций – голосов

4.СЛУШНАЯ Т.А. - 650 000 акций – голосов

5.ПОЛЕЖАЕВ В.А. - нет акций – голосов

6.ГАВРИЛОВ А.В. -нет акций – голосов

7.ТОРКАНОВСКАЯ И.Е. - нет акций – голосов

8.ЯСАКОВА Н.А. - 1 196 330  акций – голосов

9.ДЕНИСОВА М.А. - нет акций – голосов

«ЗА» - 4 660 260 голосов

 «ПРОТИВ всех кандидатов  » - нет

«Воздержался по всем кандидатам » - нет

РЕШЕНИЕ:

В Совет директоров Общества избраны:

1.ФРОЛОВА Н.А.

2.МОШКОВА В.Н.

3.ГРИШАКОВА В.В.

4.СЛУШНАЯ Т.А.

5.ЯСАКОВА Н.А.

 

                                              По повестке дня собрания

5.Избрание РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров  по данному вопросу повестки дня собрания – 957 062   штук

Число голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания — 932 052 штук

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания — 390 032  штук

Формулировка решения:

Избрать в РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА:

1.ПОЛЯКОВА Т.И.

2.СИДОРЕНКО М.Ю.

3.БЕСПАЛОВА Н.Д..

Проголосовало:

1. ПОЛЯКОВА Т.И.

«ЗА» - 390 032 штук голосующих акций, составляющих  100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» -НЕТ штук голосующих акций, составляющих — НЕТ % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ штук голосующих акций, составляющих — НЕТ % от принятых

2.СИДОРЕНКО М.Ю.

«ЗА» - 390 032 штук голосующих акций, составляющих  100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» -НЕТ штук голосующих акций, составляющих — НЕТ % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ штук голосующих акций, составляющих — НЕТ % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собранияк определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

3.БЕСПАЛОВА Н.Д.

«ЗА» - 390 032 штук голосующих акций, составляющих  100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» -НЕТ штук голосующих акций, составляющих — НЕТ % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ штук голосующих акций, составляющих — НЕТ % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собранияк определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

РЕШЕНИЕ:

1.В ревизионную комиссию общества избраны:

1.ПОЛЯКОВА Т.И.

2.СИДОРЕНКО М.Ю.

3.БЕСПАЛОВА Н.Д.

 

По повестке дня собрания:

 

6.Избрание счетной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров  по данному вопросу повестки дня собрания – 957 062   штук

Число голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания — 932 052 штук

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания — 932 052 штук

Формулировка решения:

Избрать в РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА:

1.ПОЛЯКОВА Т.И.

2.СИДОРЕНКО М.Ю.

3.БЕСПАЛОВА Н.Д..

Проголосовало:

1.ФРОЛОВ Д.В.

«ЗА» - 932 052 штук голосующих акций, составляющих  100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» -  нет штук голосующих акций, составляющих — НЕТ % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » -  нет штук голосующих акций, составляющих — НЕТ % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

2. ГРИШАКОВ И.Н.

«ЗА» - 932 052 штук голосующих акций, составляющих  100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» -  нет штук голосующих акций, составляющих — НЕТ % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » -  нет штук голосующих акций, составляющих — НЕТ % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

3. АВАДЯЕВ М.Г.

«ЗА» - 932 052 штук голосующих акций, составляющих  100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» -  нет штук голосующих акций, составляющих — НЕТ % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » -  нет штук голосующих акций, составляющих — НЕТ % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

РЕШЕНИЕ:

Избрать счетную комиссию Общества в составе

1.ФРОЛОВ Д.В. - Председатель комиссии

2.ГРИШАКОВ И.Н.- член комиссии

3.АВАДЯЕВ М.Г. -член комиссии

                                                 По повестке дня собрания

 

7.Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которым обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании  акционеров Общества  по данному вопросу повестки дня собрания  - 957 062  штук  голосующих акций

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания  - 932 052 штук

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания — 932 052 штук

Формулировка

1.Утвердить аудитором Общества ООО «Результат –Фарм»

Проголосовало:

«ЗА» - 692 786 штук голосующих акций, составляющих — 75 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - НЕТ штук голосующих акций, составляющих — НЕТ % от принятых к определению кворума по данному вопросу

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - НЕТ штук голосующих акций, составляющих — НЕТ % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

РЕШЕНИЕ:

3. Не утверждать  аудитором  Общества ООО «Результат –Фарм»

 

 

Председатель собрания:                                                               В.Н.Мошкова

Секретарь собрания:                                                                    Н.А.Фролова

 

 

 

Дата составления протокола: « 16 »  апреля  2013  года